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大骗局!诈骗3万人,诈骗4亿元(揭示八大投资诈骗案)

浏览 143次 来源:【jake推荐】 作者:-=Jake=-    时间:2021-02-07 02:20:33
[摘要] 据腾讯报道,全国多地现原始股投资骗局,千余人被骗数亿元。深圳团伙设假平台骗人炒钻石,159投资者被骗2440万。深圳两家财富管理公司虚构在香港炒卖伦敦黄金的“高息投资梦”,5年多吸金14亿元,涉及被害人200余名。如何避开投资骗局,教你几招

诱惑:加入“专业平台”可以轻松赚钱

女士居住在深圳的方(Fang)受到一位村民的推荐,并开始进入股票直播教室,听课。不久之后,教室里的分析师开始向所有人推荐一个股票投资机构,声称该机构是在海外注册的一家上市公司,并从中赚了很多钱。

女士方不懂股票,无法承受讲师和其他人在教室里的说服力,并且在巨额利润的诱惑下,她下载了该分析师所说的专业股票交易平台。注册账户后,方女士投入了将近5万元。

方女士将12万元人民币转入该帐户后,不仅没有钱,而且在不到半个月的时间内损失了5万元人民币。方女士意识到自己被骗了,便赶到当地派出所。报告。

女士方与河南的金先生相遇。他去年购买的几只股票已被锁定。渴望摆脱这种情况的金先生经常在股票QQ群组中学习投资技巧。偶然地,他被抓住了。这里的人被拉进了股票直播教室。

Fraud:精心安排舞台,吸引投资者入场

先生。渴望解决这个问题的金最终无法抗拒这种诱惑。他先后投资3万元购买了该集团的股票。但是,他很快就在他的帐户中存了很多钱。

先生。金突然意识到,立即去了警察局。仍然有很多人遇到过这样的在线投资欺诈行为,涉及全国许多省份,涉及的金额也很大。那么这些所谓的高能量“分析师”是谁?

为了诱骗股东,骗子首先在互联网上建立了一家所谓的强大证券投资公司,声称总部是一家海外上市公司,但实际上它只是一家空壳公司。在我国没有证券交易。法律资格。在全国各地设立的代理公司招募了大量的销售人员。他们每个人都分配了多个QQ号码以扮演不同的身份,然后将朋友添加到QQ群组中,并吸引投资者进入股票直播教室。

徐准:专门教他们(推销员)如何设置角色,即设定角色的身份,您必须有血有肉,并且必须给他他的名字,年龄,家庭状况,包括家庭地址,您驾驶的汽车,使用的仪表等等,您必须做的很详细。

深圳市南山区公安局经济调查大队警官邓国良:这位分析师还谈到了(现场教室)通常的市场情况或其他人在互联网上发布的市场分析。 。然后郑州白银投资骗局,团队成员(育儿)互相告知,分析人员分析的信息是准确的。

首先品尝甜味,吸引投资者添加更多资金

这样,这些经过精心包装的“分析师”逐渐赢得了投资者的信任。那么,投资者手中的资金是如何被他们骗取的呢?

在获得大多数股东的信任之后,股票直播教室中的分析师将开始推荐可以执行T + 0操作并具有20倍杠杆率的股票交易平台。

“ T + 0”交易已在中国证券市场实施。它的优点是可以在同一天购买并在同一天出售。但是,由于投机性太强,为了确保证券市场的稳定性,我国的上海,深圳和深圳市场对证券交易实行“ T + 1”交易方式,即在同一市场上购买天,并且要到下一个交易日才能出售。

所有由股东投资的资金将进入在线虚拟股票交易平台。为了不断收钱和欺骗人们,该平台会不时更改其名称。尽管公司的首页不同,但是股票交易平台的软件仍然相同。

深圳南山区公安局经济调查大队警察胡小凯:如果他(分析师)给您开户,或者您先尝试,例如先收取10,000元或20,000元,在这段时间里,您真的很赚钱。他将首先让您品尝一些甜味,并以此方式继续增加您的投资。

在此平台上,投资者可以看到所有投资交易都反映在他们自己的帐户中。但是,实际上,这些交易实际上并未进行,并且投资者的资金仅闲置在平台帐户中。只要投资者投资,资金就会被各种隐性费用扣除。

深圳市南山区公安局经侦大队警官邓国良:实际上,他们与A股市场没有任何联系。这是一个虚拟软件平台。

警方调查发现,为了允许投资者每天在平台上进行频繁交易,诈骗者还设置了高额的隔夜费用。通过收取双边交易费,数十倍的杠杆等,他们不知不觉中逐渐消耗了资金。

约有3.5万名股东被骗,涉及金额为4亿元人民币

去年4月,深圳市南山公安局先后接到受骗群众的举报。经过调查,警方发现这是一个由海外集团控制的在线股票欺诈集团,在全国许多省份都有代理商。

据初步统计,大约有35000名股东被骗,涉及金额高达4亿元。警察成立了专案组以侦查此案。今年8月,它启动了关闭互联网的行动,在北京,山东,河北,广东等地的一次袭击中摧毁了16个欺诈窝点,并逮捕了369名犯罪嫌疑人。

揭露八种主要的投资骗局,有些人损失了数千万美元

1、原油期货,现货石油投资骗局

我曾经听说过原油和现货油的投机活动,以为与股票投机活动一样,它们都是在常规交易所进行交易,并且是合法的。直到后来,我阅读了这份报告,我才知道这不是实物拍摄还是骗局。

以前,据报道,深圳石油化工交易所(深圳石油化工交易所)参与了公安机关的调查。数以百计的投资者抱怨说,其会员单位诱使他们投资,损失从数万元到数千万元不等。

那么原油期货和现货石油交易合法吗?

律师说,从事原油和现货石油交易的平台需要得到商务部的批准。但是,根据商务部发言人沉丹阳的说法,商务部从未批准任何交易市场从事原油和成品油交易。

根据中国证监会发布的有关信息,我国目前只有4家期货交易所,分别是上海期货交易所,郑州期货交易所,大连期货交易所和中国金融期货交易所。这些交易所的主要业务中没有“原油”。

2、NEEQ原始股票骗局

据一位亲身经历过这种骗局的朋友说,他受不了美女,并买了一家新的第三板公司的所谓“原始股”。该公司是一家在线销售公司,固定价格上涨超过一元人民币,销售额高达七八元。

公司的宣传将被转移。安徽省后门财富有限公司发现一个形象优美的人,专门拍摄白富美的照片进行宣传og真人 ,并与投资者进行视频聊天。后来,这位朋友得知该公司出售“原始股”的佣金高达25%,到市场的转移不远了,手中的“原始股”也无法出售。由于尚未进入诉讼程序,因此公司名称不会在此处宣布。

根据腾讯的报道,在全国很多地方都存在着骗取原始股的投资骗局,千余人被骗走了数亿元人民币。

中国证券监督管理委员会规定,严禁任何机构或个人以“股权众筹”的名义从事非法股票发行活动。

记住:清单≠清单,四个木板≠三个木板,天上没有馅饼。

3、P2P平台投资骗局

有一篇名为“ P2P崩溃的紧急提醒!”“ 677逃亡者”的文章激起了朋友圈的注意。该文章列出了逃亡公司的详细列表,以提醒投资者所涉及的风险。 p2p平台坏了,老板跑掉了,主要原因是平台的风险控制失败,资金监管不严,举几个简单的例子:

1)P2P平台适用于无法还款的人。一般来说,P2P平台上的贷款不需要抵押。此外,贷方可以用新贷款偿还旧贷款,并不断提高贷款限额,最终导致无法偿还贷款。

2)即使有抵押,也没有严格的审查。例如,汽车或房屋可以抵押到多个p2p平台上,也可以以较高的评估价格抵押。

3)P2p平台本身。例如,平台挪用资金用于其他目的,利用资金进行扩张,甚至浪费资金。

4、股票投资骗局

去年,深圳的南山警方摧毁了一个利用投资股票进行电信欺诈的团伙,并逮捕了21名犯罪嫌疑人。涉案金额超过600万元。犯罪的作案手法是“成千上万的人”。

所谓“千人万股”,是指每天选出1000种不同的股票,推荐给1000个不同的股东。总是有一个错误。

该方法是老式的,但效果很好。该团伙中的“推销员”以15%的佣金欺骗了大批受害者。受害最严重的陈先生被骗取了26万元。

犯罪嫌疑人都是文化程度低的人员,其中许多人甚至不了解股票图表。

警方提醒说,有很多推荐股票欺诈的方法。不要加入所谓的股票QQ群组或微信群组,以免洗脑。

5、炸钻石,贵重金属骗局

深圳黑帮建立了一个假平台亚博全站 ,欺骗人们进行钻石投机活动,有159名投资者被骗2440万。

朱墨群和夏某某先后租用服务器和软件,通过网上购物的“客户信息”以及第一,第二层的开发,开通了“贵丰(兴盛)珠宝订单回购系统”,珠宝交易系统虚拟平台。代理产业链骗取全国159家投资人2,440万元。

起初,Zhu和其他人操纵价格,使客户赚取的利润不超过30%。客户增加投资后,代理商会故意让客户撤消操作,故意让客户亏本并在假冒平台上赚钱。

深圳两家公司虚构投机伦敦黄金,筹集资金诈骗人民币14亿元。

深圳的两家财富管理公司捏造了在香港投机伦敦黄金的“高利息投资梦想”。他们在五年内吸引了超过14亿元的资金,涉及200多名受害者。 15日,涉案的销售人员杨某因涉嫌在深圳中院涉嫌集资诈骗案受到审判。

自2010年以来,德万和安兰以代理黄金交易的名义吸引了客户共计投资14亿元人民币,涉及200多名受害者,据报被欺诈的受害者有126名,涉及的金额为200万人民币。人民币4.4亿元;被告人杨某介绍了受害人投资总额2000万元。

庞氏骗局,例如6、3m,WV Dream Journey,Morteve

WV Dream Trip Scam

“一部手机,一部微信,轻松每月收入从1万元增加到15万元。” “投资6万元,两年后收入1000万元。” WV Dream Journey品牌的“旅行直接销售”和“边路旅行”之类的头,例如通过线下开发,吸引人们加入会员并支付费用并进行病毒式传播,以欺骗来骗人。

要成为WV会员,您必须先支付300美元的一次性会员费,以及每月100美元的月费。如果您发展为4名成员,则将终身免交月费。一美元是梦之旅的积分,可用于购买梦之旅。

3M骗局,Motifo骗局

它曾经是3M,现在是Mortif。这种金融游戏每年都存在,但它的名字已经更改。

记者了解到,Motifo的每日静态收入为2%,回报率是3M的两倍。投资方法基本上是相同的:排队7天以匹配付款,匹配完成后冻结3天,解冻后申请提款。

投资额为10000元,十天后可筹集资金12000元。此外,Motifo还设置了“推荐奖励”,以成功“扩展”用户并获得10%的收入。如果这样惊人的收入不是来自实物投资项目,而是新投资者的本金。

据报道,刑法中没有“金字塔计划罪”郑州白银投资骗局,只有“组织和领导金字塔计划”罪。如果要报告金字塔计划,则必须找到金字塔计划负责人。

7、用于银行财务管理的“账单”

所谓的“飞行​​票据”是指出售非银行独立发行的私募股权基金或第三方财富管理机构产品的个人银行雇员的非法行为。如何识别?黄向豪说:无论收入多少,都要靠合同和查询代码来验证身材。

通常,银行理财产品的收入在3%到6%之间,因此,如果引入您的理财产品的承诺回报率超过2%-3%或什至是1-2倍,则必须保持警惕。

此外,您必须查看合同。银行发行的所有理财产品都有唯一的产品代码。投资者可以使用此代码在中国财富管理网络上查询,并且可以通过银行分行发布的代理产品列表来查询银行代理产品。 。此外,银行理财产品和代理销售产品应在相关销售文件中加盖银行印章。

8、高价值折扣存款

来自萧山,杭州,宁波等地的16个储户向中国工商银行甘肃临夏东乡(县)支行存入了88亿元的巨款。现在他们的存款已超过一个月。无法从银行付款。

事件的一般过程如下:一家大型民营企业负责人魏某首先从浙江等地吸引储户到东乡县工商银行存款3.12亿元亚博电子竞技俱乐部 ,然后与银行高级官员勾结。欺诈贷款。

多个基金中介机构从中层获得不同程度的佣金,远高于存款人的折现率。魏组织相关人员伪造上述存款人的大额存单,然后以伪造的存单为质押,从银行骗取巨额贷款。

如何避免投资诈骗并教给您一些技巧

1、许多投资项目都有对投资者资金的要求,这些条件是要求更专业的投资者进行投资的,因此普通人不想玩。例如,投资新三板“原始股”的最低资本要求为100万。如果有人说您可以降低门槛,以便您可以投资100,000、200,000或500,000,最好不要上当。

2、高杠杆。对于黄金,白银和外汇的投机活动yobo官网 ,杠杆可能高达数十倍或数百倍。原油期货,现货石油或其他大宗商品也受到高杠杆作用。

3、高回报。如果给您的年收益率高于10%,您会考虑管理公司必须赚多少钱才能不亏本。更不用说那些每天赚几个百分点,每月赚几个百分点的金融产品了。

4、外来磁盘欺诈的推测。欺诈者利用您对“外国股票投机”交易规则和风险的无知,逐步诱使您亏损。

5、不正常的交易软件。诈骗公司将开发自己的软件,该软件不仅可以查看投资者的交易,还可以人为地调整价格,报告虚假数据并误导投资者。

6、开户资金的所有权。就像开设股票帐户一样,您曾经去证券公司开设帐户。现在,即使您可以在线开设帐户,也可以在不受他人干扰的情况下开设自己的帐户。

7、天上不会有馅饼,即使有馅饼也不会撞到你。

最后提醒大家:现在该国鼓励人民把口袋里的钱用于投资和消费,金融业也在大胆创新,许多金融产品应运而生。但是,有正式的理财产品,一些侧面的射击和一些非法的射击。没有看到任何有利的政策,有前途的项目和高投资回报率,因此您无视投资风险。

老王
本文标签:投资,现货原油投资骗局,股民

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